নিউজ পোল ব্যুরো: একটি বৃহৎ প্রতারণা চক্রের সন্ধান দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে সাইবার ক্রাইম (Cyber Crime) শাখা। যেখানে অভিযোগ রয়েছে ৩১৭ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রতারকদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া তদন্তে পুলিশ ১৪৮টি ভুয়া কোম্পানির খোঁজ পায়, যেগুলির মাধ্যমে অর্থের বড় অংশ ভারতীয় শিল্পপতি পবন কুমার রুইয়া (Pawan Ruia) এবং তার সহযোগীদের কাছে গিয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।
৬ ও ১২ নভেম্বর কলকাতার বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। অভিযানের লক্ষ্য ছিল রুইয়ার বাসভবন, রুইয়া সেন্টার এবং ডানলপ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রাঙ্গণ। তল্লাশি চলাকালীন পবন রুইয়ার (Pawan Ruia) সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৬৫ বছরের অবসরপ্রাপ্ত এসবিআই কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতেই এই তদন্ত শুরু হয়। অপরাধীরা মূলত দুটি সাইবার প্রতারণার মাধ্যমে শিকারদের টার্গেট করেছিল হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে নকল বিনিয়োগ প্রকল্প এবং “ডিজিটাল গ্রেপ্তার” (Digital Arrest) কেলেঙ্কারি। অর্থ প্রথমে বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হত এবং পরে শেল কোম্পানির মাধ্যমে আরও জটিলভাবে স্থানান্তর করা হতো। পুলিশের অনুমান, ১৭০ কোটি টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত হয়েছে যাতে অর্থের পথ অজানা থাকে।
১৪৮টি শেল কোম্পানির মধ্যে অনেকেই একই ঠিকানায় নিবন্ধিত, এবং ১৬টি সংযুক্ত কোম্পানির ১১টির পরিচালকরা একসঙ্গে ১৮৬টি কোম্পানিতে পদে রয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, হুগলি মেশিনারিজ প্রাইভেট লিমিটেডের ১১টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৯৭ কোটি টাকারও বেশি অর্থ জড়িত। পবন কুমার রুইয়া (Pawan Ruia) রুইয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং এমডি। তার পরিবারের সদস্যরা রাঘব, পল্লবী, সোমা এবং সুখিল রুইয়া সহ ঘনিষ্ঠ সহযোগী রাহুল ভার্মা অভিযোগে জড়িত। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ২৩ জনেরও বেশি অভিযোগকারীর কাছ থেকে অর্থ নিয়েছেন। ২০১৬ সালে রেলওয়ে জালিয়াতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া রুইয়া, এফআইআরে উল্লেখিত অপরাধে তদন্তকারীরা যাচাই করছেন, তিনি কি সরাসরি লেনদেনে জড়িত ছিলেন, নাকি শুধু শেল কোম্পানিগুলির মাধ্যমে অর্থ পাচারে অনুমতি দিয়েছিলেন।
নিউজ পোল বাংলা ইউটিউব লিঙ্ক:- https://youtube.com/@thenewspole
